涉合同诈骗、职务侵占等 公(gong)安部(bu)公(gong)布(bu)5起涉企犯罪典(dian)型案例,马某,栾某,企业
中(zhong)新(xin)网(wang)10月30日电 据公(gong)安部(bu)网(wang)站30日消息,今年(nian)以来,全国公(gong)安机(ji)关始终将服务营商环(huan)境(jing)建设、促进高质量发展作为(wei)谱写“枫桥经验”经侦篇章的发力点(dian)和(he)突破口,坚决依法严打各类突出经济犯罪,特别是对(dui)涉企突出犯罪坚持“零容忍”,持续加大(da)对(dui)合同诈骗、职务侵占、挪用(yong)资(zi)金、商业贿赂等严重侵害企业和(he)群众合法权(quan)益犯罪的打击力度,营造公(gong)平有序(xu)的法治化(hua)营商环(huan)境(jing),助力经济社会高质量发展。今日,公(gong)安部(bu)公(gong)布(bu)5起涉企犯罪典(dian)型案例。
一、北京李某涉嫌职务侵占案
2024年(nian)3月,北京市公(gong)安局通州分局依法立案侦办李某涉嫌职务侵占案。经查,犯罪嫌疑人李某在(zai)上海某科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司北京办事(shi)处工(gong)作期间,利用(yong)负责某品牌啤酒的二维码有奖销售(shou)宣传(chuan)活动的职务便(bian)利,擅自修改中(zhong)奖二维码和(he)奖金数额,后(hou)通过数个微(wei)信进行扫码领取奖金并占为(wei)已有(奖金为(wei)啤酒企业委托上海某科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司管理)。自2022年(nian)11月至(zhi)案发,李某共侵占约(yue)650万元(yuan)奖金。目前,犯罪嫌疑人李某某已被抓获(huo)归案,该案已移送检察机(ji)关审查起诉。
二、浙江(jiang)沈某涉嫌挪用(yong)资(zi)金案
2024年(nian)2月,浙江(jiang)省(sheng)宁(ning)波市公(gong)安局海曙分局依法立案侦办沈某涉嫌挪用(yong)资(zi)金案。经查,2020年(nian)4月至(zhi)2024年(nian)1月期间,犯罪嫌疑人沈某在(zai)担(dan)任宁(ning)波海曙某国际贸易有限公(gong)司会计期间,借掌握公(gong)司银行账户、U盾、转账密码等职务之便(bian),利用(yong)公(gong)司财务管理制度的漏洞,擅自将公(gong)司多个银行账户内的共计800万元(yuan)人民(min)币转至(zhi)自己名下的银行卡内,并用(yong)于高额的美容整容、日常消费及(ji)归还(hai)网(wang)贷等。目前,犯罪嫌疑人沈某已被抓获(huo)归案,该案已移送检察机(ji)关审查起诉。
三、安徽马某涉嫌非国家工(gong)作人员(yuan)行贿案
2024年(nian)4月,安徽省(sheng)黄山市公(gong)安局依法立案侦办马某涉嫌非国家工(gong)作人员(yuan)行贿案。经查,自2017年(nian)至(zhi)2023年(nian),犯罪嫌疑人马某在(zai)其经营的某磨具磨料有限公(gong)司对(dui)外销售(shou)油石、钨丝绳等产品过程中(zhong),对(dui)买(mai)方企业的高管、采购和(he)生产部(bu)门的有关负责人员(yuan)大(da)肆围猎(lie),形成利益输送关系。收取马某贿赂的上述企业人员(yuan),在(zai)产品试用(yong)、产品评测、供货商招标等环(huan)节对(dui)其他同类供应商进行恶(e)意打压,确保马某公(gong)司产品中(zhong)标。截至(zhi)案发,马某共向全国11省(sheng)(市)的34家企业50余(yu)人行贿3200余(yu)万元(yuan)。目前,犯罪嫌疑人马某已被抓获(huo)归案,该案已移送检察机(ji)关审查起诉。
四、广东郑某新(xin)等人涉嫌合同诈骗案
2024年(nian)4月,广东省(sheng)东莞市公(gong)安局依法立案侦办郑某新(xin)等人涉嫌合同诈骗案。经查,自2020年(nian)至(zhi)2024年(nian),以犯罪嫌疑人郑某新(xin)为(wei)首的犯罪团伙以非法占有为(wei)目的,以高额回报(bao)诱骗有关征信良好但急需用(yong)钱的人员(yuan)配合其向银行申请贷款,随(sui)后(hou)隐(yin)瞒其将所获(huo)贷款用(yong)以购买(mai)汽车的真相(xiang),并伪(wei)造发票等相(xiang)关文件(jian),将车辆非法转卖获(huo)利,给银行、汽车4S店和(he)贷款人造成重大(da)损失,涉案金额达7000余(yu)万元(yuan)人民(min)币。目前,郑某新(xin)等主要犯罪嫌疑人已被抓获(huo)归案,该案已移送检察机(ji)关审查起诉。
五、陕西栾某等人涉嫌职务侵占案
2024年(nian)2月,陕西省(sheng)蓝田县公(gong)安局依法立案侦办栾某等人涉嫌职务侵占案。经查,2018年(nian)12月,犯罪嫌疑人栾某、韩某涛(tao)、郑某峰三人共同出资(zi)成立蓝田某康复医院(非营利医疗机(ji)构)。在(zai)医院运(yun)营期间,栾某等人与(yu)有关供应商通谋(mou),抬高药(yao)品购入价并高开发票,将医院公(gong)户资(zi)金转入供应商账户,之后(hou)供货商以现金、转账的方式将高开部(bu)分资(zi)金返(fan)还(hai),并被栾某等人瓜分。截至(zhi)案发,栾某等人以上述方式占有供应商返(fan)款600余(yu)万元(yuan)。目前,栾某等5名犯罪嫌疑人已被抓获(huo)归案,该案已移送检察机(ji)关审查起诉。
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